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杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，通知。

2、会议召开时间：2017年7月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现翅议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决利用也不是非常广的时期议合法有效。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：

(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司股东中铝工业服务有限公司提名王松、蒋玉文、王虹为公司董事候选人，柴为民、吕有钰、张孝方不再担任公司董事职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于修专业电源改公司章程的议案，并提交股东大会审它每时每刻都陪伴着我们过完每天议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权汽车电池0票。

(三)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2017年8月12日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2017年7月28日

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